주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제61기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제61기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 3명) -제3-1호:사외이사 오정희 선임의 건 -제3-2호:사외이사 최명해 선임의 건 -제3-3호:사외이사 고재화 선임의 건 ㅇ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호:감사위원회 위원 오정희 선임의 건 -제4-2호:감사위원회 위원 최명해 선임의 건 -제4-3호:감사위원회 위원 고재화 선임의 건 ㅇ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정희 | 1948-04 | 3 | 재선임 | - 감사원 근무 - 한국자금중개 대표 - (현)무림SP 사외이사 |
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| 최명해 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | - 대구지방 국세청장 - (현)김&장 법률사무소 고문 |
- 현대산업개발 (사외이사, 17.03.21임기만료) |
| 고재화 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - (현)세무법인 하나 본부장 - (현)씨그널엔터테인먼트그룹 감사 |
- 씨그널엔터테인먼트그룹(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정희 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 근무 - 한국자금중개 대표 - (현)무림SP 사외이사 |
| 최명해 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구지방 국세청장 - (현)김&장 법률사무소 고문 |
| 고재화 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)세무법인 하나 본부장 - (현)씨그널엔터테인먼트그룹 감사 |