정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제61기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,710 | - 매출액 | 133,950 | |
| - 부채총계 | 74,396 | - 영업이익 | 8,333 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | 2,865 | ||
| - 자본총계 | 169,314 | *주당순이익(원) | 129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,842 | - 매출액 | 207,075 | |
| - 부채총계 | 99,648 | - 영업이익 | 9,865 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | 2,579 | ||
| - 자본총계 | 184,194 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 664,125,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제 61기(2016.1.1.∼2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) -제3-1호:사외이사 오정희 선임의 건 -제3-2호:사외이사 최명해 선임의 건 -제3-3호:사외이사 고재화 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호:감사위원회 위원 오정희 선임의 건 -제4-2호:감사위원회 위원 최명해 선임의 건 -제4-3호:감사위원회 위원 고재화 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-15 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정희 | 1948-04 | 3 | 재선임 | - 감사원 근무 - 한국자금중개 대표 - (현)무림SP 사외이사 |
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| 최명해 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | - 대구지방 국세청장 - (현)김&장 법률사무소 고문 |
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| 고재화 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - (현)세무법인 하나 본부장 - (현)씨그널엔터테인먼트그룹 감사 |
- 씨그널엔터테인먼트그룹(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정희 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 근무 - 한국자금중개 대표 - (현)무림SP 사외이사 |
| 최명해 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구지방 국세청장 - (현)김&장 법률사무소 고문 |
| 고재화 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)세무법인 하나 본부장 - (현)씨그널엔터테인먼트그룹 감사 |