정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 340,250 | - 매출액 | 294,492 | |
| - 부채총계 | 60,641 | - 영업이익 | 12,866 | ||
| - 자본금 | 10,395 | - 당기순이익 | 12,608 | ||
| - 자본총계 | 279,609 | *주당순이익(원) | 1,221 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,888 | - 매출액 | 248,225 | |
| - 부채총계 | 53,989 | - 영업이익 | 6,904 | ||
| - 자본금 | 10,395 | - 당기순이익 | 11,895 | ||
| - 자본총계 | 239,899 | *주당순이익(원) | 1,159 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,197,437,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고 입니다. - 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함. - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1 매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제70기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 41.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.8 | 100.0 | 0.0 | 상법 개정안 반영(이사의 수, 독립이사 명칭 및 비율 변경) |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 박 진) | 가결 | 41.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 김정수) | 가결 | 41.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 윤중락) | 가결 | 41.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 김철수) | 가결 | 41.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 정진규) | 가결 | 41.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 96.2 | 3.8 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건(상근감사 김용철) | 가결 | 21.4 | 96.5 | 3.5 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 現)삼화콘덴서 대표이사 前)한화테크윈 구매혁신팀장 前)삼성전자 생활가전 구매그룹장 |
| 김정수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現)삼화콘덴서 부품사업부장 前)삼화콘덴서 중전기사업부장 |
| 윤중락 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現)삼화콘덴서 연구소장 |
| 김철수 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 現)삼화콘덴서 관리본부장 前)삼화콘덴서 재무팀 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진규 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 前)신한은행 준법감시부 검사역 역임 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용철 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)삼화콘덴서 상근감사 現)과학기술교육진흥협동조합 본부장 前)PT.SI 법인장 |