주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제69기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 (회사제안) : 1주의 배당금 1,800원 - 제1-2호 의안 (주주제안) : 1주의 배당금 3,584원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 (회사제안) : 사업목적 추가 및 문구 조정 - 제2-2호 의안 (회사제안) : 중간배당제 신설 - 제2-3호 의안 (주주제안) : 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 유희찬) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원 - 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원 제7호 의안 (주주제안) : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 (주가연동형 퇴직금 제도 신설) (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이번 현금배당은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2025.3.21 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세홍 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 회장 現:환영철강공업(주) 회장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 이병제 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장 |
| 문종인 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 대표이사 사장 現:KISCO홀딩스(주) 재정부문장 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 現:서우회계법인 전무이사 現:(주)엠앤씨솔루션 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 |
(주)엠앤씨솔루션 사외이사 |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 |
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| 유희찬 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前:삼일회계법인 공인회계사 現:(주)DRB동일 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 직무대행 |
(주)DRB동일 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現:서우회계법인 전무이사 現:(주)엠앤씨솔루션 감사위원 現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 |
| 유희찬 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前:삼일회계법인 공인회계사 現:(주)DRB동일 감사위원 現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 직무대행 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건설자재 제조 및 판매업 | 향후 사업구조 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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