정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 257,400 | - 매출액 | 235,221 | |
| - 부채총계 | 137,092 | - 영업이익 | 1,681 | ||
| - 자본금 | 14,897 | - 당기순이익 | -3,809 | ||
| - 자본총계 | 120,309 | *주당순이익(원) | -35 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,051 | - 매출액 | 202,545 | |
| - 부채총계 | 103,833 | - 영업이익 | 614 | ||
| - 자본금 | 14,897 | - 당기순이익 | -13,684 | ||
| - 자본총계 | 70,218 | *주당순이익(원) | -459 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 총 4명 (사내이사 : 2명(재선임)/사외이사 : 1명(신규선임)/감사 : 1명(재선임)) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 ▣부의안건 ● 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -.제2-1호 의안 : 사내이사후보 이규화 선임의 건 → 원안대로 승인 -.제2-2호 의안 : 사내이사후보 이영 선임의 건 → 원안대로 승인 -.제2-3호 의안 : 사외이사후보 김방림 선임의 건 → 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -.제3-1호 의안 : 상근감사후보 송시헌 선임의 건 → 원안대로 승인 ● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 * 참고사항 : 제4호 및 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규화 | 1970-02 | 3 | 재선임 | ㈜쌍방울 총괄디자인 실장 ㈜쌍방울 상품기획 총괄본부장 ㈜비비안 윤리경영실 감사 ㈜비비안 사내이사 |
| 이영 | 1977-07 | 3 | 재선임 | CSFB PWC/IBM ㈜비비안 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방림 | 1940-01 | 3 | 신규선임 | 제16대 국회의원 한국여성정치연맹 총재 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송시헌 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - (현)한전KPS/서울특별시동작구 고문변호사 - (현)대한변호사협회 전문분야등록심사위원회 위원 - (현)국토교통부 중앙부동산가격공시위원회 위원 - (현)사단법인 동작문화원 감사/재단법인 동작문화재단 감사 - (현)㈜세아감정평가법인 감사/㈜재윤파트너스 사내이사 - (현)법무법인(유한)영진 대표변호사 |