주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 (당사 본사 10층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제63기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보:민승규) 3. 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보:김동락) 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월 23일에 개최하는 제63기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민승규 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 동경대학교 농업경제학 박사 - 대통령실 농수산식품 비서관 - 농림수산식품부 제1차관 - 농업진흥청장 - 삼성경제연구소 부사장 - 현)국립한경대학교 식물생명환경과학과 석좌교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동락 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 중앙대학교 경영학과 졸업 - (주)경농 감사실장 - (주)조비 대표이사 |