주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 (당사 본사 10층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 68기 (2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※예정배당금 : 1주당 현금배당 250원 (보통주 50%) - 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (후보: 이승연 사내이사(재선임)) - 제5호 의안 : 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제2호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당가능이익을 확보하는 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다. - 전자투표제도 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2025년 3월 25일에 개최하는 제68기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. - 비상사태 발생 시 일시, 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. - 장소 및 일시 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승연 | 1981-09 | 3 | 재선임 | (前) 주식회사 경농 경영총괄 / 사장 (現) 주식회사 조비 대표이사 (現) 주식회사 경농 미래전략본부장 |