정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 357,261 | - 매출액 | 212,655 | |
| - 부채총계 | 155,807 | - 영업이익 | 14,770 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 4,878 | ||
| - 자본총계 | 201,454 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,032 | - 매출액 | 146,217 | |
| - 부채총계 | 97,965 | - 영업이익 | 15,180 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 9,614 | ||
| - 자본총계 | 187,067 | *주당순이익(원) | 538 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,466,162,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인의 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 1.제1호의안: 제62기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3.제3호의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 4.제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5.제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기2.가 시가배당율(2.5%)은 주주명부폐쇄일 이전 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승연 | 1981-09 | 3 | 재선임 | - 푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트 - 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트 - 현) (주)경농 경영총괄사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허근도 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - 한국생산성본부 단장 - 한국능률협회 수석교수 - 현대경영전략 연구원장 - 현) (주)경농 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영,판매사업 - 소프트웨어 개발, 운영, 판매업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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