주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서서로 211(갈산동), 고려산업(주) 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고가 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | -제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 40원 |
- |
| 2 | -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설 |
| 3 | -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명) | -제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건 -제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건 -제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건 -제3-4호의안: 사내이사 전호준 선임의 건 |
| 4 | -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인감사위원 1명) | -제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진일 선임의 건 |
| 5 | -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 재선임 | U.S.C 경영학과 現,금강공업(주) 대표이사 회장 現,고려산업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 영남대 축산학과 現,고려산업(주) 대표이사 부회장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학과 現,고려산업(주) 이사 現,대양개발(주) 회장 |
| 전호준 | 1979-12 | 2 | 재선임 | Sufolk UniV. 現,금강공업(주) 대표이사 부회장 現,고려산업(주) 총괄부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 前,포스코켐텍 대표이사 사장 前,포스코 대표이사 사장(철 강생산본부장) 現,고려산업(주)사외이사 現,OCI 사외이사 |
OCI (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 금속공학과 前,포스코켐텍 대표이사 사장 前,포스코 대표이사 사장(철 강생산본부장) 現,고려산업(주)사외이사 現,OCI 사외이사 |