주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제63기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 30원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5항의 사외이사 참석여부 중 사외이사인감사위원인 정진모사외이사는 일신상의 사유 로 2018년 11월28일 중도퇴임함. 제63기 정기주주총회에서 사외이사인감사위원 신규선임 예정. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태호 | 1947-05 | 2 | 재선임 | 부산공업대 기계공학과 호성상사 대표 고려산업(주) 사외이사 |
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| 윤희수 | 1953-12 | 2 | 재선임 | 동의공업대 건축과 명성건축사무소 대표 고려산업(주) 사외이사 |
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| 이중철 | 1953-03 | 2 | 신규선임 | 건국대학교 정치외교학과 메리츠종금증권 이사.고문 애플투자증권 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1947-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산공업대 기계공학과 호성상사 대표 고려산업(주) 사외이사 |
| 윤희수 | 1953-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동의공업대 건축과 명성건축사무소 대표 고려산업(주) 사외이사 |
| 이중철 | 1953-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 정치외교학과 메리츠종금증권 이사.고문 애플투자증권 사외이사 |