주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제64기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산 서 포함]및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남각 | 1938-05 | 3 | 재선임 | 삼양통상(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영배 | 1949-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 명예교수 - CJ 제일제당(주) 사외이사 - (주)LG생명과학 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영배 | 1949-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 의과대학 명예교수 - CJ제일제당(주) 사외이사 - (주)LG생명과학 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |