주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제 65기 정기주주총회 회의 보고사항은 아래와 같습니다. - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인의 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제65기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | - 1주당 배당금 2,300원(액면가의 46%) |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 상호의 변경 - 이사회 의장 대상 확대 - 개정 상법에 따른 사외이사 > 독립이 사 명칭 변경 - 주주총회 소집 통지 방식 명확화 - 개정상법 규정 시행시기 반영 |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (허준홍) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (이지홍) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (박찬호) |
| 4 | 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이지홍) 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박찬호) |
| 5 | 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준홍 | 1975-08 | 3 | 재선임 | (현) 삼양통상(주) 대표이사 부회장 (전) GS칼텍스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 재선임 | (현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) (주)케이에스드림 감사 (현) 아주기업경영연구소 자문위원 (전) 연세대학교 경제학부 교수 |
(주)케이에스드림 (감사) |
| 박찬호 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대학교 한국행정연구소 객원연구원 (전) 한국환경공단 상임이사 (전) 한국폐기물협회 사무국장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) (주)케이에스드림 감사 (현) 아주기업경영연구소 자문위원 (전) 연세대학교 경제학부 교수 |
| 박찬호 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 한국행정연구소 객원연구원 (전) 한국환경공단 상임이사 (전) 한국폐기물협회 사무국장 |