정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 474,241 | - 매출액 | 174,685 | |
| - 부채총계 | 20,750 | - 영업이익 | 18,442 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 23,951 | ||
| - 자본총계 | 453,491 | *주당순이익(원) | 9,071 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 455,144 | - 매출액 | 172,605 | |
| - 부채총계 | 18,651 | - 영업이익 | 16,814 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 21,286 | ||
| - 자본총계 | 436,493 | *주당순이익(원) | 8,061 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,072,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인의 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제 65기 결산 배당기준일은 2026년 3월 23일이며 상기 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.4 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 허준홍) | 가결 | 68.9 | 95.0 | 5.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 이지홍) | 가결 | 66.9 | 92.2 | 7.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 박찬호) | 가결 | 71.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이지홍) | 가결 | 33.0 | 71.8 | 28.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 박찬호) | 가결 | 42.4 | 92.2 | 7.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 92.3 | 7.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준홍 | 1975-08 | 3 | 재선임 | (현)삼양통상(주) 대표이사 (전)GS칼텍스(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 재선임 | (현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) (주)케이에스드림 감사 (현) 아주기업경영연구소 자문위원 (전) 서울대학교 금융경제연계전공 주임교수 (전) 임페리얼 칼리지 경영대학 객원연구교수 |
(주)케이에스드림 감사 |
| 박찬호 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대학교 한국행정연구소 객원연구원 (전) 한국환경공단 상임이사 (전) 글로벌 환경기술개발사업단 사무국장 (전) 환경부 장관실 정책보좌관 (전) 한국폐기물협회 사무국장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) (주)케이에스드림 감사 (현) 아주기업경영연구소 자문위원 (전) 서울대학교 금융경제연계전공 주임교수 (전) 임페리얼 칼리지 경영대학 객원연구교수 |
| 박찬호 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 한국행정연구소 객원연구원 (전) 한국환경공단 상임이사 (전) 글로벌 환경기술개발사업단 사무국장 (전) 환경부 장관실 정책보좌관 (전) 한국폐기물협회 사무국장 |