주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-10 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-10 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. - 상법 개정으로 감사위원이 되는 사외이사 1명을 추가 선임하고자, 2026년 7월10일자로 박찬호 사외이사(감사위원회 위원)의 사임 후 재선임하는 안건을 상정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 이사 임기 변경 - 감사위원회 위원 분리선임 인원 명시 - 시행일 변경 |
| 2 | 제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬호) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬호 | 1966-04 | 3 | 재선임 | (현) 서울대학교 한국행정연구소 객원연구원 (전) 한국환경공단 상임이사 (전) 한국폐기물협회 사무국장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 한국행정연구소 객원연구원 (전) 한국환경공단 상임이사 (전) 한국폐기물협회 사무국장 |