주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국교총 컨벤션홀 1층 (서울 서초구 태봉로 114) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 69기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호의안 : 제69기(2025년 1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포 함)및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 전재곤 1명 재선임,사외이사 조선호 1명 신규선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 전재곤 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조선호 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 이석봉 1명 신규선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재곤 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 업무관리이사 재직중 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조선호 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 前,금융감독원 증권검사국 국장 前,하이투자증권 사외이사 現,(주)신흥 감사 |
(주)신흥 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석봉 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現,세무법인 호연 대표이사 |