정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 감사 선임의건 내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - | - | - |
| -제69기 정기주주총회에서 제4호의안 감사 선임의 건은 가결 되었으나, 주주총회 종료 후 신규선임 감사 후보자가 개인사정으로 취임 승낙을 하지않았습니다. 따라서 감사 선임을 위한 임시주주총회를 빠른시일내 개최 할 예정이며, 기존 감사(안용수)가 신규감사 선임 전까지 감사 업무를 수행하게 될것입니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 339,512 | - 매출액 | 289,600 | |
| - 부채총계 | 58,174 | - 영업이익 | -6,557 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -3,880 | ||
| - 자본총계 | 281,338 | *주당순이익(원) | -108 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,930 | - 매출액 | 285,483 | |
| - 부채총계 | 57,478 | - 영업이익 | -6,691 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -4,239 | ||
| - 자본총계 | 275,452 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,809,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제69기(2025년 1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 전재곤 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 조선호 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 38.5 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재곤 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 업무관리이사 재직중 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조선호 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 前,금융감독원 증권검사국 국장 前,하이투자증권 사외이사 現,(주)신흥 감사 |
(주)신흥 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석봉 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現,세무법인 호연 대표이사 |