정 정 신 고 (보고)
| 2026년 04월 22일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 3월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 실무절차로 인한 의무보유 기간 변경 | 신주의 상장일로부터 1년간 의무보유 | 신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 4월 22일 | |
| 회 사 명 : | 동성제약 주식회사 | |
| 공 동 관 리 인 : | 나원균, 김인수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 도봉구 도봉로 683 | |
| (전 화) 02-6911-3600 | ||
| (홈페이지) http://www.dongsong-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이종건 |
| (전 화) 02-6911-3600 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 70,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 26,619,507 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 70,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제9조(주식의 발행 및 배정) |
| 주식의 내용 | 8. 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 경우에는 인가된 회생계획 또는 법원의 허가에 따라 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우 나. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 |
| 기타 | 회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 회생법원의 허가를 받아 정관 변경 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 9조(주식의발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 03월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 04월 29일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 03월 27일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2026년 3월 27일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 법원에 별도의 발행허가를 받아 전환사채 및 회사채 발행을 순차적으로 실시할 예정입니다.
3) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제 후 운영자금에 사용될 예정입니다.
4) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 서울회생법원으로부터 회생계획인가 결정문을 받은 날입니다.
5) 금번 유상증자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.
6) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있 으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 |
기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 |
외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 |
거래정지전 최종종가 (A) |
평가 방법 |
평가 금액 (B) |
수행 여부 |
평가 기관명 |
|
| 2025년 06월 24일 | 973 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 9조 (주식의 발행 및 배정) 8. 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 경우에는 인가된 회생계획 또는 법원의 허가에 따라 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. |
회생계획안에 따른 신주발행 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 26년 | 27년 | 28년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 인수대금* | 70,000 | - | - | 70,000 |
* 인수대금은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제 후 운영자금 등으로 사용될 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자 합자회사 | 해당 없음 | 회생계획안에 따른 신주발행 | - | 31,500,000 | 신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유 |
| 아이비케이금융그룹 유암코 중기도약펀드 | 해당 없음 | 회생계획안에 따른 신주발행 | - | 8,500,000 | 신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유 |
| 태광산업 주식회사 | 해당 없음 | 회생계획안에 따른 신주발행 | - | 30,000,000 | 신주의 효력발생일로부터 1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자 합자회사 | 10 | - | - | 연합자산관리주식회사 | 57.0 | 연합자산관리주식회사 | 57.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
* 유암코 제약산업 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사는 2026년에 결성되었습니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 아이비케이금융그룹 유암코 중기도약펀드 | 14 | - | - | 연합자산관리주식회사 | 50.0 | 연합자산관리주식회사 | 50.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 34,769 | 매출액 | 1,194 |
| 부채총계 | 756 | 당기순손익 | -1,850 |
| 자본총계 | 34,013 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 35,970 | 감사의견 | 적정 |
* 해당 재무사항은 개별재무제표 기준입니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 태광산업 | - | 성회용 | - | - | - | 이호진 | 29.48 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,722,278 | 매출액 | 2,121,863 |
| 부채총계 | 706,711 | 당기순손익 | 218,362 |
| 자본총계 | 4,015,567 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 5,567 | 감사의견 | 적정 |
* 해당 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.