주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제69기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제69기(2025.1.1～2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 30원 |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 및 기타 경영상 필요에 의한 정관 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사외이사 1명 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창근 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 동아데이터시스템(주) 관리부 팀장 - 한일철강(주) 총무부 이사 |
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