정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 336,119 | - 매출액 | 196,404 | |
| - 부채총계 | 171,013 | - 영업이익 | 3,179 | ||
| - 자본금 | 13,349 | - 당기순이익 | -435 | ||
| - 자본총계 | 165,106 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,391 | - 매출액 | 176,296 | |
| - 부채총계 | 167,957 | - 영업이익 | 2,317 | ||
| - 자본금 | 13,349 | - 당기순이익 | -8 | ||
| - 자본총계 | 156,434 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 712,275,810 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ▣ 이사 선임 1명 - 사외이사 정창근(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제69기(2025.1.1～2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 30원 |
가결 | 56.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.4 | 100 | 0 | 상법 개정 및 기타 경영상 필요에 의한 정관 변경 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100 | 0 | 사외이사 1명 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 100 | 0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창근 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 동아데이터시스템(주) 관리부 팀장 - 한일철강(주) 총무부 이사 |
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