주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 · 제2-1호 의안: 사내이사 조명현 선임의 건 · 제2-2호 의안: 사내이사 이희정 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명현 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 2013.01 ~ 2019.12 말레이시아 기술연구소장 상무이사 - 2020.01 ~ 2023.12 기술개발연구원 제1연구소장 상무이사 - 2024.01 ~ 현재 기술개발연구원 제2연구소장 상무이사 |
| 이희정 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 2018.01 ~ 2020.12 고려제강 생산부문장 상무이사 - 2021.01 ~ 2023.12 동남아본부 비고무생산부문장 상무이사 - 2024.01 ~ 현재 생산본부 생산1부문장 상무이사 |