주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) KAT 경영계획 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이창우 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 임성영 선임의 건 제3-4호 의안: 독립이사 이은주 선임의 건 |
- |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박순욱 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (독립이사 이은주) | - |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주종대 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2010.01 KCSB 생산부문장 상무이사 - 2012.11 홍덕산업(주) 대표이사 부사장 - 2020.03 현재 고려제강(주) 대표이사 사장 |
| 이창우 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 2014.01 동남아지역본부 대표이사 부사장 - 2020.01 영업2본부장 부사장 - 2026.01 현재 영업1본부장 부사장 |
| 임성영 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - 2017.01 동남아지역본부 생산총괄 상무이사 - 2022.01 기술개발1연구소장 상무이사 - 2026.01 현재 기술개발연구원장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은주 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | - 2017.04 부산외대 세무회계학과 초빙교원 - 2019.03 부산대 경영학과 강의 - 2021.03 현재 부산외대 세무회계학과 조교수 |
- |
| 박순욱 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 1996.10 딜로이트 안진회계법인 상무 - 2016.11 (주)넥스트핀테크 대표이사 - 2020.08 현재 * 우리회계법인(BakerTilly) 전무 * 한국공인회계사회 연구위원 및 강사 * 서울사이버대 경영학과 겸임교수 * 연세대 객원교수 |
키스트론(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은주 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017.04 부산외대 세무회계학과 초빙교원 - 2019.03 부산대 경영학과 강의 - 2021.03 현재 부산외대 세무회계학과 조교수 |
| 박순욱 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1996.10 딜로이트 안진회계법인 상무 - 2016.11 (주)넥스트핀테크 대표이사 - 2020.08 현재 * 우리회계법인(BakerTilly) 전무 * 한국공인회계사회 연구위원 및 강사 * 서울사이버대 경영학과 겸임교수 * 연세대 객원교수 |