정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,660,052 | - 매출액 | 1,809,183 | |
| - 부채총계 | 698,402 | - 영업이익 | 40,723 | ||
| - 자본금 | 27,000 | - 당기순이익 | 9,611 | ||
| - 자본총계 | 1,961,650 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,431,709 | - 매출액 | 562,154 | |
| - 부채총계 | 161,328 | - 영업이익 | 55,031 | ||
| - 자본금 | 27,000 | - 당기순이익 | 12,916 | ||
| - 자본총계 | 1,270,382 | *주당순이익(원) | 479 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,444,368,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원이 되는 독립이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임 - 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 84.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 84.9 | 100.0 | 0.0 | 상법 개정사항 반영, 중간배당 지급근거 신설 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 주종대 선임의 건 | 가결 | 84.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이창우 선임의 건 | 가결 | 84.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 임성영 선임의 건 | 가결 | 84.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 독립이사 이은주 선임의 건 | 가결 | 84.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박순욱 선임의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | 합산3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 이은주) | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | 합산3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 84.9 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주종대 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2010.01 KCSB 생산부문장 상무이사 - 2012.11 홍덕산업(주) 대표이사 부사장 - 2020.03 現 고려제강(주) 대표이사 사장 |
| 이창우 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 2014.01 동남아지역본부 대표이사 부사장 - 2020.01 영업2본부장 부사장 - 2026.01 現 영업1본부장 부사장 |
| 임성영 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - 2017.01 동남아지역본부 생산총괄 상무이사 - 2022.01 기술개발1연구소장 상무이사 - 2026.01 現 기술개발연구원장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은주 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | - 2017.04 부산외대 세무회계학과 초빙교원 - 2019.03 부산대 경영학과 강의 - 2021.03 現 부산외대 세무회계학과 조교수 |
- |
| 박순욱 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 1996.10 딜로이트 안진회계법인 상무 - 2016.11 (주)넥스트핀테크 대표이사 - 2020.08 現 우리회계법인(BakerTilly) 전무 現 한국공인회계사회 연위원 및 강사 現 서울사이버대 경영학과 겸임교수 現 연세대 객원교수 |
키스트론(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은주 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017.04 부산외대 세무회계학과 초빙교원 - 2019.03 부산대 경영학과 강의 - 2021.03 現 부산외대 세무회계학과 조교수 |
| 박순욱 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1996.10 딜로이트 안진회계법인 상무 - 2016.11 (주)넥스트핀테크 대표이사 - 2020.08 現 우리회계법인(BakerTilly) 전무 現 한국공인회계사회 연위원 및 강사 現 서울사이버대 경영학과 겸임교수 現 연세대 객원교수 |