주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 해운대구 중동 1482-4번지 고려연수원 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제55기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 2명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍영철 | 1948-05-29 | 3 | 재선임 | 고려제강 대표이사 사장 |
고려제강 대표이사 회장 |
연세대 겨영학 | 대한민국 |
| 홍종열 | 1918-10-23 | 3 | 재선임 | 고려제강 대표이사 회장 |
고려제강 명예회장 |
마산상고 | 대한민국 |
| 장해수 | 1955-01-11 | 3 | 신규선임 | 현. 고려제강 국내영업부문장 |
고려제강 국내영업부문장 |
동국대 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조현우 | 1948-09-06 | 3 | 재선임 | 서울지방변호사회 이사 | 사외이사 | 서울대 법학 | 대한민국 |
| 홍종설 | 1955-09-03 | 3 | 재선임 | 국방부 조사본부장 | 사외이사 | 육군사관학교 | 대한민국 |