주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63 KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제56기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 2명) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이이문 | 1952-04-16 | 3 | 재선임 | 고려제강 부사장 |
고려제강 사장 |
대졸 | 대한민국 |
| 백인근 | 1956-02-15 | 3 | 재선임 | 고려제강 영업본부 상무이사 |
고려제강 부사장 |
대졸 | 대한민국 |
| 이성철 | 1961-10-10 | 3 | 신규선임 | 고려제강 생산부문 이사대우 |
고려제강 상무이사 |
대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박문수 | 1943-08-25 | 3 | 재선임 | 포스코 부사장 | 금강공업 부회장 |
대졸 | 대한민국 |
| 조무현 | 1954-10-01 | 3 | 재선임 | 국가핵융합위원회 실무위원 | 포항공대 물리학과 교수 |
대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최수성 | 1948-03-29 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려제강 경영지원 본부장 |
고려제강 감사 |
대졸 | 대한민국 |