주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63 KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (4명) · 제2-1-1호: 사내이사 이태준 선임의 건 · 제2-1-2호: 사내이사 이천근 선임의 건 · 제2-1-3호: 사내이사 임재덕 선임의 건 · 제2-1-4호: 사내이사 박남준 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (1명) · 제2-2-1호: 사외이사 김준식 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태준 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 2005.01 ~ 2009.12 고려제강(주) 원료/인사부문장 상무이사 - 2010.01 ~ 2014.06 고려제강(주) 경영지원본부장 부사장 - 2014.07 ~ 현재 고려제강(주) 경영지원본부장 사장 (전략기획본부장 겸임) |
| 이천근 | 1951-07 | 3 | 재선임 | - 2006.01 ~ 2008.12 고려제강(주) 감사실 이사대우 - 2009.01 ~ 2011.12 고려제강(주) 감사실 상무이사 - 2012.01 ~ 현재 고려제강(주) 감사실 부사장 |
| 임재덕 | 1955-05 | 3 | 재선임 | - 2006.01 ~ 2008.12 고려제강(주) 생산부문장 이사대우 - 2009.01 ~ 2010.12 고려제강(주) 제1기술연구소장 상무이사 - 2011.01 ~ 현재 고려제강(주) 기술개발연구원장 부사장 |
| 박남준 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 2009.01 ~ 2011.12 고려제강(주) 기술서비스부문장 이사대우 - 2012.01 ~ 2014.12 고려제강(주) 마케팅부문장 상무이사 - 2015.01 ~ 현재 고려제강(주) 영업1본부 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준식 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 2010.03 ~ 2012.03 POSCO 광양제철소 소장 - 2012.03 ~ 2013.02 POSCO 부사장 - 2013.03 ~ 2014.02 POSCO 대표이사 사장 - 2014.03 ~ 현재 POSCO 상임고문 |
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