주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63 KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명) · 제2-1호 의안: 사내이사 홍영철 선임의 건 · 제2-2호 의안: 사내이사 박평렬 선임의 건 · 제2-3호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건 · 제2-4호 의안: 사외이사 조현우 선임의 건 · 제2-5호 의안: 사외이사 홍종설 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영철 | 1948-05 | 3 | 재선임 | - 1987.12 ~ 1988.10 고려제강(주) 대표이사 부사장 - 1988.11 ~ 2001.03 고려제강(주) 대표이사 사장 - 2001.04 ~ 현재 고려제강(주) 대표이사 회장 |
| 박평렬 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 2007.01 ~ 2009.12 KAT(주) 이사대우 - 2010.01 ~ 2015.12 KAT(주) 상무이사 - 2016.01 ~ 현재 고려제강(주) 기술개발연구원장 부사장 |
| 이주철 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 2012.01 ~ 2012.12 고려제강(주) 관리부문장 부장 - 2013.01 ~ 2015.12 고려제강(주) 관리부문장 이사대우 - 2016.01 ~ 현재 고려제강(주) 관리부문장 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현우 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 2001.01 서울지방변호사회 이사 - 2011.01 서울지방변호사회 조사위원장 - 1999.03 ~ 현재 고려제강(주) 사외이사 |
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| 홍종설 | 1955-09 | 3 | 재선임 | - 2005.01 ~ 2006.12 육군 헌병감(준장) - 2007.01 ~ 2008.12 국방부 조사본부장(소장) - 2010.03 ~ 현재 고려제강(주) 사외이사 |
- 강원랜드 본부장 |