주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63 KISWIRE CENTER 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (5명 선임) · 제2-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건 · 제2-2호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건 · 제2-3호 의안: 사내이사 이성철 선임의 건 · 제2-4호 의안: 사내이사 박창희 선임의 건 · 제2-5호 의안: 사외이사 조무현 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (1명 선임) · 제3-1호 의안: 최수성 선임의 건 - 이사회 추천 · 제3-2호 의안: 김시열 선임의 건 - 소수주주 추천 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 비상장 우량계열사 상장의 건 7) 제7호 의안: 임직원 복리후생 강화의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이이문 | 1952-04 | 3 | 재선임 | - 2006.01 ~ 2007.12 KSB/KCSB 대표이사 부사장 - 2008.01 ~ 2014.05 고려제강 대표이사 사장 - 2014.06 ~ 고려제강 대표이사 부회장 |
| 백인근 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 2006.01 ~ 2007.12 KSB 영업부문 이사대우 - 2008.01 ~ 2010.12 고려제강 영업총괄 상무이사 - 2011.01 ~ 고려제강 영업본부장 부사장 |
| 이성철 | 1961-10 | 3 | 재선임 | - 2009.01 ~ 2010.12 고려제강 품질보증팀장 부장 - 2011.01 ~ 2013.12 고려제강 생산부문장 이사대우 - 2014.01 ~ 고려제강 생산부문장 상무이사 |
| 박창희 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | - 2014.01 ~ 2014.06 고려제강 전략기획본부장 부사장 - 2014.07 ~ 2016.12 고려강선 대표이사 부사장 - 2017.01 ~ 고려제강 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조무현 | 1654-10 | 3 | 재선임 | - 1989.08 ~ 포항공대 물리학과 교수 - 2015.09 ~ 포항공대 부총장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수성 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 1994.08 ~ 1999.02 고려제강 전무이사 - 1999.03 ~ 고려제강 감사 |
| 김시열 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2009.03 ~ 2011.12 SGI신용정보 대표이사 사장 - 現 한성대학교 경영학과 겸임교수 - 現 한국거래소 비상임이사 |