정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,387,466 | - 매출액 | 1,577,236 | |
| - 부채총계 | 930,388 | - 영업이익 | 38,019 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,876 | ||
| - 자본총계 | 1,457,078 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,374,719 | - 매출액 | 467,175 | |
| - 부채총계 | 299,838 | - 영업이익 | 26,658 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 19,245 | ||
| - 자본총계 | 1,074,882 | *주당순이익(원) | 962 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,998,034,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 제61기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제2호의안 이사 선임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 2명 선임) ·제2-1호 의안: 사내이사 홍영철 선임의 건 ·제2-2호 의안: 사내이사 박평렬 선임의 건 ·제2-3호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건 ·제2-4호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건 ·제2-5호 의안: 사외이사 조현우 선임의 건 ·제2-6호 의안: 사외이사 홍종설 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제4호의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영철 | 1948-05 | 3 | 재선임 | -1987.12 ~ 1988.10 고려제강㈜ 대표이사 부사장 -1988.11 ~ 2001.03 고려제강㈜ 대표이사 사장 -2001.04 ~ 현재 고려제강㈜ 회장 |
| 박평렬 | 1961-11 | 3 | 재선임 | -2007.01 ~ 2009.12 KAT㈜ 이사대우 -2010.01 ~ 2015.12 KAT㈜ 상무이사 -2016.01 ~ 현재 고려제강㈜ 기술개발연구원장 부사장 |
| 이주철 | 1962-09 | 3 | 재선임 | -2012.01 ~ 2012.12 고려제강㈜ 관리부문장 부장 -2013.01 ~ 2015.12 고려제강㈜ 관리부문장 이사대우 -2016.01 ~ 현재 고려제강㈜ 관리부문장 상무이사 |
| 김상홍 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | -2008.04 ~ 2016.12 고려제강㈜ 경리팀장 부장 -2017.01 ~ 2018.12 고려제강㈜ 재무부문장 이사대우 -2019.01 ~ 현재 고려제강㈜ 감사실장 이사대우 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현우 | 1948-09 | 3 | 재선임 | -2001.01 서울지방변호사회 이사 -2011.01 서울지방변호사회 조사위원장 -1999.03 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 |
없음 |
| 홍종설 | 1955-09 | 3 | 재선임 | -2005.01 ~ 2006.12 육군 헌병감 (준장) -2007.01 ~ 2008.12 국방부 조사본부장 (소장) -2010.03 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 |
없음 |