주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주총회 보고사항 1. 제68기 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 박종웅 선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 사내이사 김태일 선임의 건 | - |
| 제3-3호의안 | 사외이사 오동천 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 임원보수 지급규정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 대한건설협회 서울특별시회 회장 現(주)삼일기업공사 대표이사 |
| 김태일 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 現(주)삼일기업공사 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오동천 | 1958-06 | 3 | 재선임 | -서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사 -前롯데건설(주) 상무이사 -現(주)더브릿지 임원 |
(주)더브릿지(이사) |