주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호: 사내이사 이훈범 선임의 건 제2-2호: 사내이사 이현탁 선임의 건 제2-3호: 사내이사 이창호 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고>사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 뉴욕대 대학원 졸업 전, 아세아시멘트 총괄부사장 현, 아세아시멘트 대표이사 사장 현, 한라시멘트 대표이사 사장 |
| 이현탁 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 아주대학교 환경공학과 졸업 전, 경산제지 대표이사 현, 아세아제지 세종공장장 |
| 이창호 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 강원대학교 임산가공학과 졸업 전, 아세아페이퍼텍 생산본부장 현, 아세아제지 시화공장장 |