정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 848,228 | - 매출액 | 697,656 | |
| - 부채총계 | 263,353 | - 영업이익 | 71,117 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 61,441 | ||
| - 자본총계 | 584,875 | *주당순이익(원) | 6,860 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 654,417 | - 매출액 | 418,694 | |
| - 부채총계 | 91,657 | - 영업이익 | 50,253 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 45,402 | ||
| - 자본총계 | 562,760 | *주당순이익(원) | 5,069 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,373,901,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호: 사내이사 이훈범 선임의 건 제2-2호: 사내이사 이현탁 선임의 건 제2-3호: 사내이사 이창호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 뉴욕대 대학원 졸업 전, 아세아시멘트 총괄부사장 현, 아세아시멘트 대표이사 사장 현, 한라시멘트 대표이사 사장 |
| 이현탁 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 아주대학교 환경공학과 졸업 전, 경산제지 대표이사 현, 아세아제지 세종공장장 |
| 이창호 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 강원대학교 임산가공학과 졸업 전, 아세아페이퍼텍 생산본부장 현, 아세아제지 시화공장장 |