정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 882,327 | - 매출액 | 731,632 | |
| - 부채총계 | 248,827 | - 영업이익 | 65,708 | ||
| - 자본금 | 44,782 | - 당기순이익 | 54,245 | ||
| - 자본총계 | 633,500 | *주당순이익(원) | 6,057 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 683,795 | - 매출액 | 428,031 | |
| - 부채총계 | 82,516 | - 영업이익 | 50,885 | ||
| - 자본금 | 44,782 | - 당기순이익 | 43,761 | ||
| - 자본총계 | 601,279 | *주당순이익(원) | 4,886 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,269,551,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안:제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 원안대로 승인 제 4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 원안대로 승인 제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 3 | 재선임 | (現)아세아제지 대표이사 (前)아세아제지 총괄부사장 (前)아세아제지 영업본부장 |
| 유승환 | 1962-01 | 2 | 재선임 | (現)아세아제지 대표이사 (前)아세아제지 경영지원본부장 (前)아세아페이퍼텍 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 재선임 | (現)연세대학교 경영대학 교수(행정, 대외 부총장) (前)State University of New York at Buffalo, School of Management 교수 (前)연세대학교 경영대학 학장 |
(주)신세계인터내셔날(사외이사) |
| 이봉재 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 제43회 사법시험 합격 제33기 사법연수원 수료 (現)법률사무소 내일 대표 (現)대전고등검찰청 상소심의위원회 위원 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준표 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (現)아세아제지 상근감사 (前)대우증권 국제사업본부 (前)메리츠종금 IB사업본부 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음, 진동) 38. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업 39. 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 |
친환경사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |