주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 이훈범 선임의 건 제2-2호: 사내이사 유승환 선임의 건 제2-3호: 사외이사 조원경 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 3. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 뉴욕대 대학원 졸업 현, 한라시멘트 회장 현, 아세아시멘트 회장 현, 아세아 대표이사 현, 아세아제지 회장 |
| 유승환 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 전, 제일산업 대표이사 전, 유진판지 대표이사 현, 아세아제지 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원경 | 1976-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 제 41회 사법시험 합격 제 31기 사법연수원 수료 전, 법원행정처 기획조정심의관 전, 김앤장 법률사무소 변호사 현, 성균관대 법학전문대학원 교수 |
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