주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. - 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1호 의안: 사내이사 이현탁 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 이창호 선임의 건 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현탁 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 아주대학교 환경공학과 졸업 전, 경산제지 대표이사 전, 당사 세종공장장 현, 당사 대표이사 |
| 이창호 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 강원대학교 임산가공학과 졸업 전, 아세아페이퍼텍 생산본부장 현, 당사 시화공장장 현, 당사 사내이사 |