주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 신규 사업 관련사항 (제2조) - 제2-2호 의안 : 자금조달 관련사항 (제5조, 제38조 ①항, 제39조 ①항) - 제2-3호 의안 : 기타 수정 (제28조 ②항, 제32조의3 ②항 및 ③항, 부칙) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 신영환 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김문수 - 제3-3호 의안 : 사외이사 한종철 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 김문수 - 제4-2호 의안 : 감사위원 한종철 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. ○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영환 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 前 한진 택배사업본부장 전무 한진 인력관리실장 상무 現 한진 지원본부장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 前 국세청 차장 신세계인터내셔날 사외이사 (감사위원) |
LG화학 (사외이사) |
| 한종철 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 前 삼일회계법인 회계사 포항공과대 기술지주 감사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국세청 차장 신세계인터내셔날 사외이사 (감사위원) |
| 한종철 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 회계사 포항공과대 기술지주 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 52. 태양력발전업 53. 전기판매업 54. 전기신사업 55. 전기자동차 충전업 및 관련 일체 사업 |
신규사업 (태양광 발전사업, 전기차 충전사업) 을 위한 사업면허 취득 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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