정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,877,621 | - 매출액 | 2,504,131 | |
| - 부채총계 | 2,503,650 | - 영업이익 | 99,433 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | 161,833 | ||
| - 자본총계 | 1,373,971 | *주당순이익(원) | 10,804 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,812,744 | - 매출액 | 2,155,710 | |
| - 부채총계 | 1,479,454 | - 영업이익 | 24,533 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | 150,635 | ||
| - 자본총계 | 1,333,290 | *주당순이익(원) | 10,254 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,681,536,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사(감사위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 제1호 의안 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 신규 사업 관련사항 (제2조) - 제2-2호 : 자금조달 관련사항 (제5조, 제38조 ①항, 제39조 ①항) - 제2-3호 : 기타 수정 (제28조 ②항, 제32조 의3 ②항 및 ③항, 부칙) ☞ 제2호 의안 전체 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 신영환 - 제3-2호 : 사외이사 김문수 - 제3-3호 : 사외이사 한종철 ☞ 제3호 의안 전체 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 김문수 - 제4-2호 : 감사위원 한종철 ☞ 제4호 의안 전체 가결 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 제5호 의안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영환 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 前 한진 택배사업본부장 전무 한진 인력관리실장 상무 現 한진 지원본부장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 前 국세청 차장 신세계인터내셔날 사외이사 (감사위원) |
LG화학 (사외이사) |
| 한종철 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 前 삼일회계법인 회계사 포항공과대 기술지주 감사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국세청 차장 신세계인터내셔날 사외이사 (감사위원) |
| 한종철 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 회계사 포항공과대 기술지주 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 52. 태양력발전업 53. 전기판매업 54. 전기신사업 55. 전기자동차 충전업 및 관련 일체 사업 |
신규사업 (태양광 발전사업, 전기차 충전사업) 을 위한 사업면허 취득 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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