주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 외부감사인 변경 : 2026~2028 회계연도 한영회계법인 선임 (변경 전 : 삼일회계법인) - 정기주주총회 임원선임 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 당사는 정관상 중간배당, 분기배당을 정하고 있지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제70기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 |
- 제2-1호 사업목적추가 - 제2-2호 배당기준일 유연화 및 동등배당 관련 - 제2-3호 전자주주총회제도 도입 관련 - 제2-4호 사외이사 명칭 변경 관련 - 제2-5호 감사위원회 구성 관련 - 제2-6호 전자증권제도 시행 관련 - 제2-7호 집중투표제 조항 삭제 관련 |
| 3 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) |
- 제3-1호 사내이사 노삼석 - 제3-2호 사내이사 조에밀리리(조현민) - 제3-3호 사외이사 구본선 |
| 4 | [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김충호 선임의 건 |
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| 5 | [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 |
- |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노삼석 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 2020 ~ 현재 (주)한진 대표이사 - 2019 ~ 2020 (주)한진 사업부문 총괄 - 2016 ~ 2019 (주)대한항공 화물사업 본부장 |
| 조에밀리리 (조현민) |
1983-08 | 3 | 재선임 | - 2023 ~ 현재 (주)한진 마케팅총괄 겸 디지털플랫폼사업총괄 - 2021 ~ 2023 (주)한진 미래성장전략 및 마케팅총괄 - 2022 ~ 현재 한국 세계자연기금 이사 - 2019 ~ 현재 정석기업(주) 부사장 - 2020 (주)한진 마케팅 총괄 - 2019 ~ 2020 (주)한진칼 마케팅 총괄(CMO) - 2016 ~ 2018 (주)진에어 마케팅본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본선 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 2022 ~ 현재 구본선법률사무소변호사 - 2023 ~ 현재 한화시스템(주) 사외이사 - 2021 ~ 2022 법무연수원 연구위원 - 2020 ~ 2021 광주고등검찰청 검사장 - 2019 ~ 2020 의정부지방검찰청 검사장 - 2018 ~ 2019 대검찰청 형사부 부장 |
한화시스템(주) 사외이사 |
| 김충호 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 2024 ~ 현재 동국대학교 글로벌 무역학과 겸임교수 - 2024 ~ 현재 한국마사회 비상임이사 (감사위원) - 2021 ~ 2023 동국대학교 국제통상학과 초빙교수 - 2018 ~ 2021 국무총리실 조세심판원 상임심판관 - 2017 국무총리실 민정민원 비서관 |
한국마사회 비상임이사 (감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충호 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024 ~ 현재 동국대학교 글로벌무역학과 겸임교수 - 2024 ~ 현재 한국마사회 비상임이사 (감사위원) - 2021 ~ 2023 동국대학교 국제통상학과 초빙교수 - 2018 ~ 2021 국무총리실 조세심판원 상임심판관 - 2017 국무총리실 민정민원비서관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 61. 전기공사업 | 운송 설치 서비스 수행범위 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (2026년 9월 10일 이후 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||