정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,316,987 | - 매출액 | 3,064,925 | |
| - 부채총계 | 2,793,708 | - 영업이익 | 112,196 | ||
| - 자본금 | 76,175 | - 당기순이익 | 985 | ||
| - 자본총계 | 1,523,279 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,273,723 | - 매출액 | 2,389,581 | |
| - 부채총계 | 1,830,390 | - 영업이익 | 28,830 | ||
| - 자본금 | 76,175 | - 당기순이익 | 25,011 | ||
| - 자본총계 | 1,443,333 | *주당순이익(원) | 1,713 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,853,965,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 입니다. ○ 정기주주총회 임원선임 - 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 ○ 당사는 정관상 중간배당, 분기배당을 정하고 있지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제70기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사업목적 추가의 건 |
가결 | 64.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -배당기준일 유연화 및 동등배당 관련 건 |
가결 | 64.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -전자주주총회제도 도입 관련 건 |
가결 | 64.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사외이사 명칭 변경 관련 건 |
가결 | 64.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -감사위원회 구성 관련 건 |
가결 | 64.1 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -전자증권제도 시행 관련 건 |
가결 | 64.5 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -집중투표제 조항 삭제 관련 건 |
가결 | 41.5 | 94.8 | 5.2 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 노삼석 |
가결 | 62.9 | 95.9 | 4.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 조에밀리리(조현민) |
가결 | 52.6 | 80.2 | 19.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 구본선 |
가결 | 63.5 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김충호 선임의 건 | 가결 | 40.6 | 92.8 | 7.2 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 96.5 | 3.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노삼석 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 2010 ~ 2013 (주)한진 Eurasia Logistics Service 대표이사(우즈벡) - 2014 ~ 2015 (주)대한항공 화물영업부 담당 - 2016 ~ 2019 (주)대한항공 화물사업 본부장 - 2019 ~ 2020 (주)한진 사업부문 총괄 - 2020 ~ 현재 (주)한진 대표이사 |
| 조 에밀리 리(조현민) | 1983-08 | 3 | 재선임 | - 2007 ~ 2018 (주)대한항공 통합커뮤니케이션실 - 2016 ~ 2018 (주)진에어 마케팅본부 본부장 - 2019 ~ 2020 (주)한진칼 마케팅 총괄 (CMO) - 2020 (주)한진 마케팅 총괄 - 2019 ~ 현재 정석기업(주) 부사장 - 2022 ~ 현재 한국 세계자연기금 이사 - 2021 ~ 2023 (주)한진 미래성장전략 및 마케팅총괄 - 2023 ~ 현재 (주)한진 마케팅총괄 겸 디지털플랫폼사업총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본선 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 2017 ~ 2018 부산고등검찰청 차장검사 - 2018 ~ 2019 대검찰청 형사부 부장 - 2019 ~ 2020 의정부지방검찰청 검사장 - 2020 ~ 2021 광주고등검찰청 검사장 - 2021 ~ 2022 법무연수원 연구위원 - 2023 ~ 현재 한화시스템(주) 사외이사 - 2022 ~ 현재 변호사 구본선 법률사무소 대표변호사 |
한화시스템(주) 사외이사 |
| 김충호 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 2013 국무총리실규제개혁총괄정책관 - 2014 ~ 2016 관세청 감사관 - 2017 국무총리실 민정민원비서관 - 2018 ~ 2021 국무총리실 조세심판원 상임심판관 - 2021 ~ 2023 동국대학교 국제통상학과 초빙교수 - 2024 ~ 현재 한국마사회 비상임이사 (감사위원) - 2024 ~ 현재 동국대학교 글로벌무역학과 겸임교수 |
한국마사회 비상임이사 (감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충호 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013 국무총리실규제개혁총괄정책관 - 2014 ~ 2016 관세청 감사관 - 2017 국무총리실 민정민원비서관 - 2018 ~ 2021 국무총리실 조세심판원 상임심판관 - 2021 ~ 2023 동국대학교 국제통상학과 초빙교수 - 2024 ~ 현재 한국마사회 비상임이사 (감사위원) - 2024 ~ 현재 동국대학교 글로벌무역학과 겸임교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 61.전기공사업 | 운송 설치 서비스 수행범위 확대를 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (2026년 9월 10일 이후 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||