정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,709,514 | - 매출액 | 3,189,610 | |
| - 부채총계 | 2,655,058 | - 영업이익 | 170,297 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | 151,174 | ||
| - 자본총계 | 2,054,456 | *주당순이익(원) | 1,469 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,498,881 | - 매출액 | 2,129,970 | |
| - 부채총계 | 1,593,598 | - 영업이익 | 52,060 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | 138,111 | ||
| - 자본총계 | 1,905,283 | *주당순이익(원) | 1,345 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 205 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,730,065,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | 4.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 - 상기 1항의 연결 및 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당율(%)은 기말배당 이사회결의일(3월 10일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하여 계산함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제68기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 87.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분(안) 승인의 건 | 가결 | 86.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한 -찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 및 대리권 증명 방법 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 87.6 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-3 | 특별결의 | 독립이사제도 도입 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 87.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 및 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 87.6 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-5 | 특별결의 | 이외 사항의 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 87.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정수미 선임의 건 | 가결 | 67.9 | 99.9 | 0.1 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재홍 선임의 건 | 가결 | 68.0 | 99.9 | 0.1 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 82.1 | 97.8 | 2.2 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | 가결 | 84.1 | 96.0 | 4.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 | 한화비전 사외이사 |
| 김재홍 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 前)CJ제일제당 전략추진실(부사장) 現)CJ제일제당 자문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)연세대학교 경영대학 부교수 現)한화비전(주) 사외이사 |
| 김재홍 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)CJ제일제당 전략추진실(부사장) 現)CJ제일제당 자문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |