주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 -제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 -제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 -제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 남익현 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 손준성 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 남익현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제8호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4항의 부의안건 중 제8호 의안은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남익현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 現 서울대 경영대학 교수 前 한국고등교육재단 이사 前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원 前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원 |
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| 손준성 | 1974-03 | 2 | 신규선임 | 現 변호사 손준성 법률사무소 변호사 前 대구고등검찰청 차장검사 前 서울고등검찰청 송무부장검사 前 대구고등검찰청 인권보호관 前 대검찰청 수사정보담당관 |
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| 김철홍 | 1974-06 | 2 | 신규선임 | 現 하온회계법인 대표이사 現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사 前 회계법인 이상 파트너 |
동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원(2026년 3월 사임 예정) 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남익현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영대학 교수 前 한국고등교육재단 이사 前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원 前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원 |
| 김철홍 | 1974-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 하온회계법인 대표이사 現 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사 前 회계법인 이상 파트너 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |