정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,803,559 | - 매출액 | 6,483,819 | |
| - 부채총계 | 8,979,074 | - 영업이익 | 427,615 | ||
| - 자본금 | 48,085 | - 당기순이익 | 1,538,496 | ||
| - 자본총계 | 7,824,486 | *주당순이익(원) | 209,201 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,126,549 | - 매출액 | 2,935,724 | |
| - 부채총계 | 6,272,420 | - 영업이익 | 282,834 | ||
| - 자본금 | 48,085 | - 당기순이익 | 2,064,895 | ||
| - 자본총계 | 8,854,129 | *주당순이익(원) | 280,779 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 14,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 110,312,565,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당손익입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 이사회 결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. - 제68기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하여 제8호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다. - 주주제안자의 안건 철회 의사표시에 따라 주주제안 안건(제1-5호, 제10호(제10-1호, 제10-2호, 제10-3호 의안))은 철회되었습니다.(주주제안 철회일 : 2026.03.16) |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 개정 상법에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 62.8 | 81.5 | 18.5 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 67.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 76.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 정관 시행일 변경의 건 | 가결 | 76.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 1-5 | 특별결의 | 안건철회(주주제안 철회 반영) | 미결 | - | - | - | 안건철회(주주제안 철회 반영) |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 남익현 선임의 건 | 가결 | 75.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 손준성 선임의 건 | 가결 | 75.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원 남익현 선임의 건 | 가결 | 60.6 | 96.4 | 3.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철홍 선임의 건 | 가결 | 61.5 | 90.8 | 9.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 69.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 가결 | 62.6 | 90.5 | 9.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 76.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 8 | 보통결의 | 안건 철회(보고사항으로 변경) | 미결 | - | - | - | 안건 철회(보고사항으로 변경) |
| 9 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 62.2 | 80.9 | 19.1 | - |
| 10 | 보통결의 | 안건철회(주주제안 철회 반영) | 미결 | - | - | - | 안건철회(주주제안 철회 반영) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남익현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 現 서울대 경영대학 교수 前 한국고등교육재단 이사 前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원 前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원 |
- |
| 손준성 | 1974-03 | 2 | 신규선임 | 現 변호사 손준성 법률사무소 변호사 前 대구고등검찰청 차장검사 前 서울고등검찰청 송무부장검사 前 대구고등검찰청 인권보호관 前 대검찰청 수사정보담당관 |
- |
| 김철홍 | 1974-06 | 2 | 신규선임 | 現 하온회계법인 대표이사 現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 前 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사 前 회계법인 이상 파트너 |
에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남익현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영대학 교수 前 한국고등교육재단 이사 前 (주)현대위아 사외이사 겸 감사위원 前 두산에너빌리티(주)(舊 두산중공업(주)) 사외이사 겸 감사위원 |
| 김철홍 | 1974-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 하온회계법인 대표이사 現 에스티팜(주) 사외이사 겸 감사위원 前 동일산업(주) 사외이사 겸 감사위원 前 (주)킵스바이오파마(舊 (주)케이피에스) 감사 前 회계법인 이상 파트너 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |