정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 788,555 | - 매출액 | 507,358 | |
| - 부채총계 | 499,495 | - 영업이익 | 539 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | -52,666 | ||
| - 자본총계 | 289,060 | *주당순이익(원) | -3,819 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 835,056 | - 매출액 | 501,266 | |
| - 부채총계 | 497,674 | - 영업이익 | 2,022 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | -45,678 | ||
| - 자본총계 | 337,382 | *주당순이익(원) | -3,319 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,752,706,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보 고 사 항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제67기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 보고(이익영여금처분계산서 포함) - 배당금 보고 나. 의 결 사 항 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 권승화) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 권승화) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항인 '제67기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 보고(이익영여금처분계산서 포함)'는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 3월 11일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. ▶ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) ① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것 ② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 당사 정관 36조 1의 3항 및 4항 제36조 1 (재무제표의 작성) 3. 제1항에 불구하고 본회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. ① 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 ② 감사위원 전원의 동의가 있을 때 4. 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 제447조의 각 서류 제447조(재무제표의 작성) ① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받 아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류 ② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | (現) 한독 대표이사/CEO 회장 (前) 한독 대표이사 부회장 (前) 한독 대표이사 사장 |
| KIM DANIEL DONG HAN | 1984-03 | 3 | 재선임 | (現) 한독 기획조정실 전무 (前) 한독 경영조정실 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권승화 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | (現) 넥센타이어(주) 사외이사, 감사위원장 (前) (주)이영어드바이저 대표이사 (前) EY한영회계법인 대표이사 |
넥센타이어(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권승화 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 넥센타이어(주) 사외이사, 감사위원장 (前) (주)이영어드바이저 대표이사 (前) EY한영회계법인 대표이사 |