주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제4-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 한균희) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진기 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (現)한독 대표이사 (前)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무 |
| 김영 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (現)한독 법무실 전무 (前)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | (現)(주)에스투시바이오 대표이사 (現)연세대학교 약학대학 교수 (前)화일약품(주) 사외이사 (前)한국생명공학연구원 선임연구원 |
(주)에스투시바이오 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)(주)에스투시바이오 대표이사 (現)연세대학교 약학대학 교수 (前)화일약품(주) 사외이사 (前)한국생명공학연구원 선임연구원 |