정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 790,750 | - 매출액 | 535,138 | |
| - 부채총계 | 512,429 | - 영업이익 | 3,291 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | -2,238 | ||
| - 자본총계 | 278,321 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 850,927 | - 매출액 | 520,261 | |
| - 부채총계 | 509,453 | - 영업이익 | 2,298 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | 13,281 | ||
| - 자본총계 | 341,474 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,598,191,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항인 '제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 보고(이익영여금처분계산서 포함)'는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 3월 10일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. ▶ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) ① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것 ② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 당사 정관 36조 1의 3항 및 4항 제36조 1 (재무제표의 작성) 3. 제1항에 불구하고 본회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. ① 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 ② 감사위원 전원의 동의가 있을 때 4. 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 제447조의 각 서류 제447조(재무제표의 작성) ① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받 아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류 ② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 48.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감액의 건 | 가결 | 48.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) | 가결 | 46.4 | 94.5 | 5.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보: 김영) | 가결 | 48.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 한균희) | 가결 | 26.9 | 97.0 | 3.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 98.3 | 1.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 인사관리규정 개정의 건 | 가결 | 48.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진기 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (現)한독 대표이사 (前)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무 |
| 김영 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (現)한독 법무실 전무 (前)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)(주)에스투시바이오 대표이사 (現)연세대학교 약학대학 교수 (前)화일약품(주) 사외이사 (前)한국생명공학연구원 선임연구원 |