주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 이강록) 제3-2호 : 사외이사 선임 (후보 이해선, 정인모) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 안성현) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강록 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)삼익악기 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해선 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)인피니트비즈니스 고문 前 코웨이 주식회사 대표이사 |
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| 정인모 | 1991-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)사사사 대표이사 前 삼양식품(주) BXT 팀장 前 (주)SBXG CEO |
(주)사사사 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성현 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 크리에이티브랩(주) 대표이사 前 센텀사이언스파크(주) 부사장 前 미시간벤처캐피탈 상무이사 |