정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 외국인 주주 합산 방식(인별/계좌별) 차이에 따른 의결권 수치 일부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제3-1호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 찬성률(%) |
99.4 | 99.3 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제3-1호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 반대, 기권 등 비율(%) |
0.6 | 0.7 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제3-2-2호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 찬성률(%) |
99.5 | 99.4 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제4호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 찬성률(%) |
94.2 | 93.4 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제4호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 반대, 기권 등 비율(%) |
5.9 | 6.6 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제5호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 찬성률(%) |
97.4 | 97.2 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제5호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 반대, 기권 등 비율(%) |
2.6 | 2.8 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 514,461 | - 매출액 | 224,439 | |
| - 부채총계 | 234,557 | - 영업이익 | 2,282 | ||
| - 자본금 | 45,265 | - 당기순이익 | 17,275 | ||
| - 자본총계 | 279,903 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,742 | - 매출액 | 72,776 | |
| - 부채총계 | 114,741 | - 영업이익 | 6,372 | ||
| - 자본금 | 45,265 | - 당기순이익 | 4,123 | ||
| - 자본총계 | 197,001 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,801,545,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (이강록 선임) 가결 사외이사 2명 (이해선, 정인모 선임) 가결 감사 1명 (안성현 선임) 가결 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-27 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 55.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 이강록) | 가결 | 55.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2-1호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 이해선) | 가결 | 55.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 정인모) | 가결 | 55.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4호 | 특별결의 | 감사 선임의 건 (후보 안성현) | 가결 | 10.2 | 93.4 | 6.6 | - |
| 5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.6 | 99.3 | 0.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강록 | 1962-09 | 3 | 재선임 | (주) 삼익악기 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해선 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)인피니트비즈니스 고문 前 코웨이 주식회사 대표이사 前 CJ제일제당 대표이사 |
- |
| 정인모 | 1991-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)사사사 대표이사 前 삼양식품(주) BXT 팀장 前 (주)SBXG CEO |
(주)사사사 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성현 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 크리에이티브랩(주) 대표이사 前 센텀사이언스파크(주) 부사장 前 미시간벤처캐피탈 상무이사 |