주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (김종섭)이상 1인의 재선임 제3호의안 : 사외이사선임의 건 (장관순)이상 1인의 재선임 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종섭 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 現)삼익악기 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장관순 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 한진관광(주) 대표이사 | - |