정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 599,793 | - 매출액 | 262,408 | |
| - 부채총계 | 393,174 | - 영업이익 | 5,720 | ||
| - 자본금 | 45,265 | - 당기순이익 | -5,520 | ||
| - 자본총계 | 206,619 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 315,508 | - 매출액 | 136,766 | |
| - 부채총계 | 134,452 | - 영업이익 | -10,565 | ||
| - 자본금 | 45,265 | - 당기순이익 | -13,860 | ||
| - 자본총계 | 181,056 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,276,545,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 선임 (김종섭 재선임) -사외이사 1명 선임 (장관순 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 (김종섭)이상 1인의 재선임 - 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사선임의 건 (장관순)이상 1인의 재선임 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1번 항목의 주당순이익은 기본주당순이익임. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-21 감사보고서 제출 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종섭 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 現) (주)삼익악기, (주)스페코 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장관순 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 한진관광(주)대표이사 | - |