주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로111 본사7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 2-1호: 사내이사 선임의 건(후보자 임기영) 2-2호: 사내이사 선임의 건(후보자 정필재) 2-3호: 사내이사 선임의 건(후보자 김현오) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의건(후보자 정필재) -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기영 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 대우건설 토목기획팀장 및 토목외주팀장 - 대우건설 전략기획실장 및 경영지원실장 - (현)HS화성 부사장 |
| 정필재 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | - HS화성 기획감사팀 부장 - 드림커머스 이사 - (현) HS화성 전략본부장 |
| 김현오 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - HS화성 건축팀장 - (현) HS화성 건축개발사업본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정필재 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - HS화성 기획감사팀 부장 - 드림커머스 이사 - (현) HS화성 전략본부장 |