정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 434,784 | - 매출액 | 488,246 | |
| - 부채총계 | 283,316 | - 영업이익 | 18,630 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 8,082 | ||
| - 자본총계 | 151,468 | *주당순이익(원) | 13,470 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 420,908 | - 매출액 | 481,716 | |
| - 부채총계 | 269,333 | - 영업이익 | 17,518 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 7,404 | ||
| - 자본총계 | 151,575 | *주당순이익(원) | 12,339 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제67기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.5 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) | 가결 | 67.5 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 99.9 | 0.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜정 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 식품영양학과 박사과정 졸업 전) 김포대학 호텔 조리과 교수 전) 우송대학교 외식조리학과 교수 전) 국제한식조리학교 교장 현) 전주대학교 한식조리학과 교수 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 03-13 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||